Что произошло

Мошенник в Telegram продавал поддельные USDT и, чтобы убедить потенциальных жертв в своей законности, прикрепил квитанцию, показывающую крупную ончейн-транзакцию на 100,000 USDT. Однако, несмотря на подлинность квитанции, продаваемые USDT являются фальшивыми. Более глубокое расследование показало, что кошелек, связанный с квитанцией, функционирует по схеме 2 из 3 мультиподписей, которая обычно используется организациями, что вызывает подозрения в действиях мошенника.

Почему это важно

Это мошенничество — не просто один человек, обманывающий других; оно представляет собой систематическое использование доверчивых жертв. Кошелек, который кажется лишь дверным проемом, обработал ошеломляющие 812 миллионов долларов в транзакциях за последние пятнадцать месяцев, почти все из которых были выведены. Эта схема указывает на тщательно организованную аферу, которая затрагивает не только индивидуальных жертв, но также может иметь более широкие последствия для рынка криптовалют и регулирования.

Контекст

Использование мультиподписных кошельков мошенниками необычно и предполагает уровень sophistication, обычно ассоциируемый с легитимным бизнесом. Анализируя историю транзакций кошелька, расследование показало, что почти 70,000 различных адресов участвовали в мошенничестве, каждый отправляя небольшие суммы, которые складываются в более крупные суммы. Этот метод сбора средств не просто случайный; он выглядит как рассчитанная схема, предназначенная для выкачивания денег у множества жертв.

Что это означает

Прослеживая путь средств, становится очевидно, что мошенничество работает, используя как доверчивость людей, так и сложности транзакций с криптовалютой. Деньги в конечном итоге попадают в несколько известных адресов, связанных с крупными биржами, такими как OKX, Kraken и Binance. Хотя нет доказательств того, что эти биржи замешаны в схеме, наличие таких путей вызывает опасения по поводу эффективности существующих систем мониторинга. Эта ситуация подчеркивает необходимость повышения бдительности и улучшения мер безопасности в сфере криптовалют для защиты пользователей от подобных мошенничеств в будущем.